Dos personas condenadas tras la mayor incautación de criptomonedas del mundo
En septiembre de 2025, las autoridades británicas anunciaron la condena de dos individuos por su participación en una red internacional de fraude y lavado de dinero que resultó en la mayor incautación de criptomonedas registrada hasta la fecha. La operación culminó con la confiscación de más de 61.000 bitcoins, valorados en aproximadamente 6.700 millones de dólares según los precios actuales del mercado. (iproup.com)
Detalles del caso
Zhimin Qian, de 47 años, también conocida como Yadi Zhang, fue identificada como la líder de esta operación fraudulenta. Entre 2014 y 2017, Qian orquestó un esquema en China que afectó a más de 128.000 personas, defraudando miles de millones de dólares. Los fondos obtenidos fueron convertidos en bitcoins y almacenados en dispositivos encriptados. Posteriormente, Qian huyó de China utilizando documentos falsos y se estableció en el Reino Unido, donde intentó blanquear las ganancias ilícitas mediante la compra de propiedades de lujo. (es.euronews.com)
El segundo individuo condenado, Seng Hok Ling, de 46 años y residente en Derbyshire, se declaró culpable de facilitar la transferencia de criptoactivos considerados bienes delictivos. La Policía Metropolitana del Reino Unido calificó este caso como uno de los mayores de lavado de dinero en la historia del país. (criptonoticias.com)
Información personal y profesional de Zhimin Qian
A continuación, se presenta una tabla con la información personal y profesional de Zhimin Qian:
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Nombre | Zhimin Qian (Yadi Zhang) |
| Edad | 47 años |
| Nacionalidad | China |
| Profesión | Líder de una red de fraude y lavado de dinero |
| Periodo de actividad fraudulenta | 2014-2017 |
| Número de víctimas | Más de 128.000 |
| Método de fraude | Promesas de inversiones en criptomonedas con altos rendimientos |
| Destino de los fondos | Conversión a bitcoins y almacenamiento en dispositivos encriptados |
| Intento de blanqueo de capitales | Compra de propiedades de lujo en el Reino Unido |
| Fecha de condena | Septiembre de 2025 |
| Tribunal | Tribunal de la Corona de Southwark, Londres |
| Sentencia | A la espera de sentencia; se conocerá en noviembre de 2025 |
Impacto y repercusiones
Este caso destaca la creciente preocupación por el uso de criptomonedas en actividades ilícitas. Las autoridades han intensificado sus esfuerzos para rastrear y confiscar activos digitales asociados con el crimen organizado. La Policía Metropolitana de Londres señaló que el bitcoin y otras criptomonedas son cada vez más utilizadas por delincuentes para ocultar y transferir activos, permitiendo a los estafadores disfrutar de los beneficios de su conducta delictiva. (teletica.com)
Además, este caso subraya la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el fraude y el lavado de dinero. La investigación que llevó a la condena de Qian y Ling fue el resultado de una colaboración entre las autoridades chinas y británicas, reflejando un esfuerzo conjunto para abordar delitos transnacionales. (teletica.com)
Casos similares en el ámbito de las criptomonedas
Este no es el único caso de fraude relacionado con criptomonedas que ha captado la atención internacional. En octubre de 2024, cinco personas fueron condenadas en Austria por un fraude multimillonario con criptomonedas que afectó a unos 40.000 inversores de todo el mundo. El Tribunal Regional de Klagenfurt dictó sentencias de entre 18 meses y cinco años de prisión por "fraude agravado y organización criminal". (lavanguardia.com)
Asimismo, en enero de 2025, la Guardia Civil española desmanteló una red de blanqueo de capitales integrada mayoritariamente por refugiados ucranios. La operación resultó en la detención de 23 personas y la investigación de otras 17, acusadas de blanquear dinero para organizaciones criminales utilizando su estatus de refugiados. Se intervinieron 8,2 millones de euros en efectivo y 26,4 millones en criptomonedas. (elpais.com)
Estos casos reflejan una tendencia creciente en el uso de criptomonedas para actividades fraudulentas y el blanqueo de capitales. Las autoridades continúan fortaleciendo sus capacidades para detectar y prevenir estos delitos, implementando tecnologías avanzadas y colaborando a nivel internacional.
La condena de Zhimin Qian y Seng Hok Ling envía un mensaje claro sobre las consecuencias legales de involucrarse en actividades ilícitas relacionadas con criptomonedas. A medida que el mercado de las criptomonedas sigue evolucionando, es esencial que tanto los inversores como las autoridades mantengan una vigilancia constante para prevenir y abordar el fraude y el lavado de dinero en este ámbito.
